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POLÍCIA FEDERAL DEFLAGRA OPERAÇÃO “ÚLTIMO LANCE”

A Polícia Federal realiza a Operação Policial “ÚLTIMO LANCE”, deflagrada em virtude de investigações que demonstraram por meio da análise de Relatórios de Inteligência Financeira - RIFs existência da criação de dezenas de empresas “de fachada” no interior de SP.

Assessoria PF/SP e Receita Federal

São Paulo/SP – A Polícia Federal, através da Delegacia de Polícia Federal em Bauru/SP e da Delegacia de Repressão e Combate à Corrupção e aos Crimes contra Sistema Financeiro Nacional da Superintendência da PF em São Paulo- DELECOR/SR/PF/SP, com o apoio da Receita Federal do Brasil, realiza na presente data a Operação Policial “ÚLTIMO LANCE”, deflagrada em virtude de investigações que demonstraram por meio da análise de Relatórios de Inteligência Financeira – RIFs, utilizados após a devida e prévia autorização judicial, bem como por intermédio de ações fiscais, a existência da criação de dezenas de empresas “de fachada”, com a utilização de inúmeras interpostas pessoas (“laranjas”) como sócias, com o intuito de promover a ocultação de vultosa movimentação financeira.

Em apenas um dos RIFs analisados, verificou-se movimentações consideradas suspeitas que ultrapassaram o montante dos R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais).

Oitenta Policiais Federais cumprem de 16 (dezesseis) mandados de Busca e Apreensão, expedidos pela 10ª Vara Criminal Federal Especializada em Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores de São Paulo/SP, em endereços localizados nas cidades de São Paulo/SP, Pindamonhangaba/SP, Franca/SP e Bauru/SP.

As investigações continuam e os envolvidos poderão, em tese, ser processados pelos crimes de evasão de divisas, sonegação fiscal, falsidade ideológica, uso de documento falso e, principalmente o crime de ocultação indevida de valores, previsto pela Lei nº 9.613/98.

O nome da operação se deve ao fato da atuação de grande parte das empresas investigadas ocorrer no ramo de leilões.

Além de realizar ações fiscais, a Receita Federal participa do cumprimento de mandados na capital paulista.

Haverá coletiva às 10:30 na sede da Superintendência da PF em São Paulo (rua Hugo D’antola, 95).

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