Operação Blindagem Metálica investiga fraudes de R$ 4 bi no setor de reciclagem
Organização criminosa atua no mercado de reciclagem e produção de alumínio.
Ler maisArquivos de tags: receita federal
Receita Federal lavra auto de infração de mais de R$ 2 bilhões por fraude na importação de combustíveis
Para garantir a execução fiscal, a Justiça bloqueou combustíveis, contas bancárias, imóveis e carros de luxo a pedido da Procuradoria da Fazenda Nacional.
Ler mais4,5 kg de cocaína apreendidos em estrutura da mala de passageiro em Cumbica
A Receita Federal apreendeu hoje (25/8) cerca de 4,5 kg de cocaína na estrutura de uma mala no aeroporto de Guarulhos.
Ler maisDiamantes com valor total estimado em mais de meio milhão de reais são apreendidos
A Receita Federal apreendeu ontem (24/8) aproximadamente 100 gramas de diamantes no aeroporto de Guarulhos. As pedras têm valor estimado de 100 mil dólares, o equivalente a R$ 526 mil.
Ler maisSegunda fase da Operação Black Flag mira contratos de financiamento fraudulentos
Ações ocorrem nas cidades de São Paulo e Itaquaquecetuba/SP.
Ler maisOperação Ruta 79: Receita Federal e Polícia Federal atuam no combate ao contrabando de ouro e pedras preciosas
As investigações indicam a existência de um sofisticado esquema fraudulento que envolve o garimpo ilegal de ouro, sua exportação com o uso de “mulas” que portavam o metal até a Europa, uso de documentação falsa para legalizá-lo no exterior, posterior remessa para a Ásia para a confecção de joias e retorno desse material ao Brasil
Ler maisOperação Outlet: Receita Federal desmonta esquema fraudulento de encomendas internacionais enviadas ao país como bagagem desacompanhada
Receita Federal detectou fraude com uso de escâneres e programa de inteligência artificial para análise de dados e de imagens. Um dos parâmetros foi o recebimento de auxílio emergencial. Há apreensão de armas e munições
Ler maisReceita Federal arrecada R$ 61,55 bilhões em maio em SP
Valor representa acréscimo (IPCA) de 62,48% em relação ao mesmo mês de 2020.
Ler maisReceita Federal adverte população sobre o “golpe do amor”
Golpe consiste na cobrança por liberação de encomendas. A Receita Federal não exige pagamento em espécie ou depósito em conta corrente. Todos os tributos aduaneiros são recolhidos por meio de DARF. Alfândega de Guarulhos alerta para uso de PIX por golpistas.
Ler maisOperação Patrão desmonta esquema gigantesco para venda de mercadorias falsificadas via e-commerce
Estimativa é apreender R$ 1,5 milhão de pares de tênis falsificados.
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